बीकानेर: ईडी की कार्रवाई में मिले ये प्रमाण, खातों से करोड़ों का लेनदेन भी

बीकानेर। बीकानेर में पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद धोबीतलाई निवासी मोहम्मद सादिक के खिलाफ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। उसके बीस बैंक खातों में न सिर्फ करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है, बल्कि वो आधा दर्जन से ज्यादा देशों की यात्रा भी कर चुका है। बांग्लादेश की एक एनजीओ को आर्थिक सहायता देने के प्रमाण भी ईडी को मिले हैं। ईडी की तलाशी में सामने आया है कि सादिक को विदेशों से धन मिलता था। ईडी ने 17 सितंबर को धोबीतलाई की गली नंबर 2 स्थित मोहम्मद सादिक, फड़बाजार में पठानों की मस्जिद वाली गली में असगर अली, सुभाषपुरा में कांग्रेस के पूर्व पार्षद जावेद और मुक्ताप्रसाद नगर में साबिर के ठिकानों पर सर्च की थी। ईडी को जमीयत अहले हदीस (जेएएच) बीकानेर के अमीर मो. सादिक के खिलाफ हवाला कारोबार और मनी लॉन्डरिंग गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली।

ईडी के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सादिक और उसके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान पता चला कि सादिक अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष था जो मस्जिद-ए-आयशा ट्रस्ट संचालन की भी देखरेख करता था। सादिक के इन ट्रस्टों सहित अलग-अलग खातों में भारी नकदी जमा मिली है। उसकी ओर से संचालित और नियंत्रित 20 बैंक खातों में करोड़ों रुपये का बड़ा वित्तीय लेनदेन हुआ है। ईडी की जांच में सामने आया कि जमा राशि का स्रोत सादिक ने स्पष्ट नहीं किया है, जो संदिग्ध है। हालांकि, उसके पास कोई वैध और पर्याप्त व्यक्तिगत आय नहीं पाई गई, फिर भी उसने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, ईरान, ओमान, नेपाल, कतर आदि देशों की कई विदेश यात्राएं कीं और इन देशों में लंबे समय तक रहा। तलाशी के दौरान बांग्लादेश में एक एनजीओ को वित्तीय सहायता देने के साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं।